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金融街控股股份有限公司公告(系列)

来源:http://www.xyhngf.com 责任编辑:www.d88.com 更新日期:2019-06-23 09:00

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  金融街控股股份有限公司第八届董事会第四十一次会议于2019年6月19日在北京市西城区金城坊街7号公司11层会议室以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知及文件于2019年6月14日分别以专人送达、电子邮件和电话通知等方式送达董事、监事及高级管理人员。公司董事会成员九名,实际出席董事九名。公司监事会成员及部分高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议有效。本次会议经过充分讨论,形成如下决议:

  以5票赞成、4票回避表决、0票反对、0票弃权审议通过了《关于长城人寿保险股份有限公司购买金融街(海伦)中心项目D、E栋暨关联交易的议案》。

  董事会同意公司全资子公司上海杭钢嘉杰实业有限公司以均价64,900元/平米的价格将金融街(海伦)中心D栋、E栋共计16,240.42平米出售给长城人寿保险股份有限公司,交易总价款10.54亿元;授权公司经理班子办理相关事宜。

  公司独立董事就该议案进行了事前认可,同意将该议案提交董事会审议并发表了独立意见。具体内容请见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网()上的《关于长城人寿保险股份有限公司购买金融街(海伦)中心项目D栋、E栋暨关联交易的公告》。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司全资子公司上海杭钢嘉杰实业有限公司将所属项目金融街(海伦)中心D栋、E栋出售给长城人寿保险股份有限公司(以下简称“长城人寿”),交易总价款为10.54亿元。

  公司直接控股股东北京金融街投资(集团)有限公司(以下简称“金融街集团”)及其控股子公司合计持有长城人寿股份比例50.69%,长城人寿为金融街集团控制的子公司;公司董事白力先生担任长城人寿董事长,公司董事总经理吕洪斌先生担任长城人寿董事。

  根据《股票上市规则》的相关规定,长城人寿属于公司的关联法人,本次交易构成关联交易。

  2019年6月19日,公司召开第八届董事会第四十一次会议,以5票同意、4票回避表决、0票弃权,0票反对,重庆创业担保贷款新政来袭 符合审议通过了《关于长城人寿保险股份有限公司购买金融街(海伦)中心项目D栋、E栋暨关联交易的议案》,批准上述关联交易事项。关联董事高靓女士、杨扬先生、吕洪斌先生、白力先生回避表决,公司独立董事就该议案进行了事前认可意见并发表了独立意见。

  (四)根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定,本次关联交易金额未达到规定标准,不构成重大资产重组。

  主要股东:长城人寿保险主要股东为金融街集团、北京华融综合投资公司和北京金昊房地产开发有限公司,三家公司分别持有其15.13%、19.99%和15.57%的股权,合计持股比例为50.69%。

  经营范围:人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务;上述业务的再保险业务;国家法律、法规允许的保险资金运用业务;经中国保监会批准的其他业务。

  近三年经营情况:2016-2018年,长城人寿保费收入分别为103亿元、68亿元和99亿元。2016-2018年,长城人寿总资产分别为344.1亿元、398.8亿元和378.9亿元。

  主要财务数据:2018年度,长城人寿公司营业收入为69.55亿元,净利润为-15.93亿元;截止2019年4月30日,长城人寿的资产总额为393.51亿元,负债总额为339.49亿元,净资产为54.02亿元。

  本次交易销售均价为64,900元/平米,为比照周边市场价格及独立第三方评估机构的资产估值报告确定,具体情况如下:

  2016年-2019年,金融街(海伦)中心项目所在的四川北路、北外滩板块同类商品成交均价约为45,000-65,000元/平米;根据独立第三方评估机构世邦魏理仕出具的以2019年5月17日为估价时点的资产估值报告,金融街(海伦)中心D栋、E栋的评估单价为64,850元/平米。

  本次出售的物业为金融街(海伦)中心项目D栋、E栋,建筑面积16,240.42平米,均价为64,900元/平米,交易总价款为10.54亿元。

  1、在目前房地产行业整体发展态势下,公司将金融街(海伦)中心D栋、E出售给长城人寿,有利于公司加快资金回笼,保障公司的现金流安全,能够进一步降低杠杆水平,利于公司长期发展。

  2、根据公司发展战略,本次交易将进一步优化公司自持物业结构,为公司“投融管退”的全价值链业务模式打通路径,提升公司整体业务的盈利能力。

  2019年初至本公告披露日,公司审议通过的与该关联人(含北京金融街投资(集团)有限公司及关联人)的关联交易金额为136,405万元(含本次交易)。

  1、公司第八届董事会第四十一次会议召开前,独立董事事先认可该关联交易,同意将该议案提交公司第八届董事会第四十一次会议审议。

  2、公司独立董事就该关联交易事项发表了如下独立意见:本次关联交易属于公司日常经营活动导致的行为,关联交易决策程序合法、有效。本次关联交易定价合理,没有损害上市公司股东利益。